证券代码：688223         证券简称：晶科能源          公告编号：2024-074
债券代码：118034         债券简称：晶科转债



                    晶科能源股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知及会
议资料已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主
席肖嬿珺女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议
的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《晶科能
源股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》；

    监事会认为：按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2024 年第三季度的经营业绩情况编制
了《2024 年第三季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2024 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《晶科能源股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》；

    监事会认为：控股子公司本次与关联方签署日常关联交易协议遵循公允、互
利、合理原则，有利于发挥双方在业务领域的优势，关联交易作价公允，不存在
损害公司及非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，涉及关联交易
的关联董事进行了回避表决，公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2024 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的公告》 公
告编号：2024-075）。

    （三）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定进行计
提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，
相关决策程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况见公司 2024 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《晶科能源股份有限公司关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-077）。

    特此公告。



                                                     晶科能源股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2024 年 10 月 31 日