证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-079
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 740
普通股股东人数 740
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,216,414,466
普通股股东所持有表决权数量 7,216,414,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
72.3415
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
72.3415
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,201,494 股；其中，公司回购专用账
户中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,781,025 99.9496 3,250,138 0.0450 383,303 0.0054
2、 议案名称：《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市方案
的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,841,819 99.9504 3,309,889 0.0458 262,758 0.0038
2.02 议案名称：《发行证券的上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,826,265 99.9502 3,306,389 0.0458 281,812 0.0040
2.03 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,827,619 99.9502 3,302,426 0.0457 284,421 0.0041
2.04 议案名称：《基础股份发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,823,365 99.9502 3,306,889 0.0458 284,212 0.0040
2.05 议案名称：《GDR 在存续期内的规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,812,165 99.9500 3,306,889 0.0458 295,412 0.0042
2.06 议案名称：《GDR 与基础证券 A 股股票的转换率》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,808,862 99.9500 3,306,889 0.0458 298,715 0.0042
2.07 议案名称：《定价方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,872,531 99.9509 3,246,923 0.0449 295,012 0.0042
2.08 议案名称：《发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,820,465 99.9501 3,307,289 0.0458 286,712 0.0041
2.09 议案名称：《募集资金规模及用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,837,828 99.9504 3,301,926 0.0457 274,712 0.0039
2.10 议案名称：《GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 7,212,872,631 99.9509 3,246,423 0.0449 295,412 0.0042
2.11 议案名称：《滚存利润分配安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,891,616 99.9511 3,219,523 0.0446 303,327 0.0043
2.12 议案名称：《承销方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,825,565 99.9502 3,301,376 0.0457 287,525 0.0041
3、 议案名称：《关于公司发行全球存托凭证并在法兰克福证券交易所上市决议
有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,749,507 99.9492 3,237,125 0.0448 427,834 0.0060
4、议案名称：《关于修订公司全球存托凭证上市后适用的<晶科能源股份有限公
司章程（草案）>及其附件的议案》
4.01 议案名称： 《晶科能源股份有限公司章程（草案）》（全球存托凭证上市后
适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,682,886 99.9482 3,298,246 0.0457 433,334 0.0061
4.02 议案名称：《晶科能源股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（全球存托凭
证上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,682,386 99.9482 3,298,246 0.0457 433,834 0.0061
4.03 议案名称：《晶科能源股份有限公司董事会议事规则（草案）》（全球存托凭证
上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,683,386 99.9482 3,302,746 0.0457 428,334 0.0061
4.04 议案名称：《晶科能源股份有限公司监事会议事规则（草案）》（全球存托凭证
上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,682,886 99.9482 3,302,746 0.0457 428,834 0.0061
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行
全球存托凭证并上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,680,886 99.9482 3,305,246 0.0458 428,334 0.0060
6、 议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行预
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,691,189 99.9484 3,298,246 0.0457 425,031 0.0059
7、 议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方
案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,668,849 99.9480 3,289,783 0.0455 455,834 0.0065
8、 议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资
金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,673,189 99.9481 3,298,246 0.0457 443,031 0.0062
9、 议案名称：《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即
期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,674,786 99.9481 3,293,346 0.0456 446,334 0.0063
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2024－2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,823,489 99.9502 3,164,325 0.0438 426,652 0.0060
11、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,611,939 99.9473 3,345,061 0.0463 457,466 0.0064
12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,212,800,116 99.9499 3,156,884 0.0437 457,466 0.0064
13、 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书
责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,205,286,671 99.8457 4,147,801 0.0574 6,979,994 0.0969
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例 比例 比例
议案名称
序 票数 （% 票数 （% 票数 （%
号 ） ） ）
1 《关于公司发行全球存托 145,169,841 97.55 3,250,138 2.184 383,303 0.257
凭证并在法兰克福证券交 82 1 7
易所上市的议案》
2.01 《发行股票的种类和面值》 145,230,635 97.59 3,309,889 2.224 262,758 0.176
90 3 7
2.02 《发行证券的上市地点》 145,215,081 97.58 3,306,389 2.221 281,812 0.189
86 9 5
2.03 《发行方式和发行时间》 145,216,435 97.58 3,302,426 2.219 284,421 0.191
95 3 2
2.04 《基础股份发行规模》 145,212,181 97.58 3,306,889 2.222 284,212 0.191
66 3 1
2.05 《 GDR 在 存 续 期 内 的 规 145,200,981 97.57 3,306,889 2.222 295,412 0.198
模》 91 3 6
2.06 《GDR 与基础证券 A 股 145,197,678 97.57 3,306,889 2.222 298,715 0.200
股票的转换率》 69 3 8
2.07 《定价方式》 145,261,347 97.61 3,246,923 2.182 295,012 0.198
97 0 3
2.08 《发行对象》 145,209,281 97.58 3,307,289 2.222 286,712 0.192
47 5 8
2.09 《募集资金规模及用途》 145,226,644 97.59 3,301,926 2.218 274,712 0.184
63 9 8
2.10 《GDR 与基础证券 A 股 145,261,447 97.61 3,246,423 2.181 295,412 0.198
股票的转换限制期》 97 6 7
2.11 《滚存利润分配安排》 145,280,432 97.63 3,219,523 2.163 303,327 0.203
25 6 9
2.12 《承销方式》 145,214,381 97.58 3,301,376 2.218 287,525 0.193
81 6 3
3 《关于公司发行全球存托 145,138,323 97.53 3,237,125 2.175 427,834 0.287
凭证并在法兰克福证券交 70 4 6
易所上市决议有效期的议
案》
4.01 《晶科能源股份有限公司 145,071,702 97.49 3,298,246 2.216 433,334 0.291
章程（草案）》（全球存托凭 22 5 3
证上市后适用）
4.02 《晶科能源股份有限公司 145,071,202 97.49 3,298,246 2.216 433,834 0.291
股东大会议事规则（草案）》 19 5 6
（全球存托凭证上市后适
用）
4.03 《晶科能源股份有限公司 145,072,202 97.49 3,302,746 2.219 428,334 0.287
董事会议事规则（草案）》 26 5 9
（全球存托凭证上市后适
用）
4.04 《晶科能源股份有限公司 145,071,702 97.49 3,302,746 2.219 428,834 0.288
监事会议事规则（草案）》 22 5 3
（全球存托凭证上市后适
用）
5 《关于提请股东大会授权 145,069,702 97.49 3,305,246 2.221 428,334 0.287
董事会及其授权人士全权 09 2 9
处理本次发行全球存托凭
证并上市有关事项的议案》
6 《关于公司境外发行全球 145,080,005 97.49 3,298,246 2.216 425,031 0.285
存托凭证新增境内基础 A 78 5 7
股股份发行预案的议案》
7 《关于公司境外发行全球 145,057,665 97.48 3,289,783 2.210 455,834 0.306
存托凭证新增境内基础 A 28 8 4
股股份发行方案的论证分
析报告的议案》
8 《关于公司境外发行全球 145,062,005 97.48 3,298,246 2.216 443,031 0.297
存托凭证新增境内基础 A 57 5 8
股股份募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
9 《关于公司境外发行全球 145,063,602 97.48 3,293,346 2.213 446,334 0.300
存托凭证新增境内基础 A 68 2 0
股股份摊薄即期回报与公
司采取填补措施及相关主
体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年（2024 145,212,305 97.58 3,164,325 2.126 426,652 0.286
－2026 年）股东分红回报 67 5 8
规划的议案》
11 《关于公司前次募集资金 145,000,755 97.44 3,345,061 2.247 457,466 0.307
使用情况报告的议案》 45 9 6
12 《关于公司本次募集资金 145,188,932 97.57 3,156,884 2.121 457,466 0.307
投向属于科技创新领域的 10 5 5
说明的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1-12 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的第 1-12 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所。
律师：方晓杰 卜平
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日