证券代码：688223           证券简称：晶科能源       公告编号：2024-092
债券代码：118034          债券简称：晶能转债



                     晶科能源股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        597

普通股股东人数                                                       597

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        7,339,374,114

普通股股东所持有表决权数量                                 7,339,374,114

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                73.5741
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                73.5741
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,201,716 股；其中，公司回购专用账
户中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度授信及担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                     反对                  弃权
 股东类型                        比例                    比例                  比例
                  票数                         票数                  票数
                                 （%）                   （%）                 （%）
 普通股       7,234,644,373 98.5730 102,578,845 1.3976 2,150,896 0.0294




2、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对                  弃权
       股东类型                        比例                  比例              比例
                         票数                    票数                票数
                                       （%）                 （%）             （%）
 普通股            275,704,185 98.8674 2,444,545 0.8766 713,812 0.2560
3、 议案名称：《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意                反对                   弃权
    股东类型                        比例                比例               比例
                      票数                   票数                票数
                                    （%）               （%）              （%）
普通股           7,336,160,633 99.9562 2,510,847 0.0342 702,634 0.0096




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意               反对            弃权
 议案
           议案名称                比例               比例            比例
 序号                     票数               票数          票数
                                 （%）              （%）           （%）
1        《关于 2025 年   174,1 62.4439      102,5 36.7847 2,150,     0.7714
         度授信及担保     32,80              78,84            896
         额度预计的议         1                  5
         案》
2        《关于预计       275,7     98.8674 2,444,   0.8766     713,8      0.2560
         2025 年度日常    04,18                545                 12
         关联交易的议         5
         案》
3        《关于 2025 年   275,6     98.8476 2,510,   0.9003     702,6      0.2521
         度开展外汇衍     49,06                847                 34
         生品交易的议         1
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有
限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心
（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展
中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号
企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案 2 进
行了回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：司马臻 徐芳琴

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。


   特此公告。


                                           晶科能源股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 28 日