证券代码：688226          证券简称：威腾电气        公告编号：2024-009

                   威腾电气集团股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案并延
                            期召开的公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码       股票简称          股权登记日
         A股            688226        威腾电气          2024/1/25



二、     更正补充事项涉及的具体内容

（一）增加临时提案的具体情况和原因
1、提案人：蒋文功先生
2、提案程序说明：公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独
持有公司 22.32%股份的股东蒋文功，在 2024 年 1 月 25 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3、临时提案具体内容：
   序号    议案名称

   1       关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
（二）股东大会延期原因
     公司原定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，
公司决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 2 月 5 日召开，原股权
登记日不变。



三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知其
     他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2024 年 2 月 5 日   15 点 00 分
     召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日
                        至 2024 年 2 月 5 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于制定《对外捐赠管理制度》的议案                   √
 2       关于修订《公司章程》的议案                           √
 3       关于修订《利润分配管理制度》的议案                   √
 4       关于前次募集资金使用情况专项报告的议案               √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1、2、3 已经公司 2024 年 1 月 15 日召开的第
三届董事会第二十四次会议审议通过；议案 4 已经公司于 2024 年 1 月 26 日召
开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具
体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 16 日及 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。


2、 特别决议议案：2、4


3、 对中小投资者单独计票的议案：4


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

     特此公告。



                                          威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 5 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意       反对   弃权
1          关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
2          关于修订《公司章程》的议案

3          关于修订《利润分配管理制度》的议案
4          关于前次募集资金使用情况专项报告
           的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：       年 月 日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。