证券代码：688226           证券简称：威腾电气       公告编号：2024-033

                   威腾电气集团股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       15

普通股股东人数                                                      15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          95,460,710

普通股股东所持有表决权数量                                   95,460,710

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                60.9947
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                60.9947
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事、董事会秘书吴
波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。
     公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频
会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
     表决情况：
                               同意                反对                  弃权
        股东类型                      比例             比例                   比例
                           票数                票数                票数
                                      （%）            （%）                  （%）
 普通股                  95,460,710     100          0        0           0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意               反对                弃权
 议案
             议案名称               比例               比例                比例
 序号                      票数               票数                票数
                                  （%）              （%）               （%）
 1        关于变更会计 1,016,          100       0        0          0            0
          师事务所的议
        案               844


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
    2、议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：党颖、孙佳

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 3 日