证券代码：688236           证券简称：春立医疗      公告编号：2024-038

           北京市春立正达医疗器械股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         70

普通股股东人数                                                        70
     其中：A 股股东人数                                               69
            境外上市外资股（H 股）股东人数                             1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        223,478,483
普通股股东所持有表决权数量                                 223,478,483
     其中：A 股股东所持有表决权数量                        212,053,319

            境外上市外资股股东所持有表决权数量              11,425,164
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   58.32
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                        58.32
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                             55.34
比例（%）
            境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
                                                                              2.98
决权数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次 2024 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长史文玲女士主持，
以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场和通讯结合的方式出席；
3、 董事会秘书张丽丽女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
   股东类型                                                  比例            比例
                        票数          比例（%）   票数               票数
                                                             （%）           （%）
普通股             223,363,148 99.9484 101,631 0.0455 13,704 0.0061
    其中：A 股     211,937,984 94.8360 101,631 0.0455 13,704 0.0061
            H股      11,425,164        5.1124            0       0       0       0




2、 议案名称：关于公司募投项目延期及变更的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                        反对                弃权
     股东类型                                                     比例             比例
                        票数           比例（%）     票数                  票数
                                                                  （%）            （%）
普通股             223,070,387 99.8174 371,119 0.1661 36,977 0.0165

     其中：A 股    211,645,223 94.7050 371,119 0.1661 36,977 0.0165
           H股        11,425,164        5.1124              0 0.0000             0 0.0000




（二） 现金分红分段表决情况

                             同意                       反对             弃权
股东分段情况       票数             比例（%）      票数   比例（%） 票数      比例
                                                                             （%）
持股 5%以上普
              210,214,397 100.0000      0 0.0000                                 0    0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               11,425,164 100.0000      0 0.0000                                 0    0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                1,723,587 93.7281 101,631 5.5266                          13,704      0.7453
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股    1,394,987 95.5230 51,676 3.5385                           13,704      0.9385
股东
市值 50 万以
                  328,600 86.8037 49,955 13.1963                                 0    0.0000
上普通股股东




（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                         反对                   弃权
案
      议案名称                                                   比例
序                    票数          比例（%）      票数                   票数       比例（%）
                                                                 （%）
号
1     关于公司    13,148,751        99.1305      101,631     0.7662 13,704            0.1033
      2024 年
      半年度利
      润分配方
      案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

   律师：李浩、许潇

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；公司本次股东大会未
发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                             北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 16 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。