证券代码：688244             证券简称：永信至诚        公告编号：2024-011

                   永信至诚科技集团股份有限公司

         关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事
长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事
7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》
    鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出 2023 年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”）时发生较大变化，继续实施本次激励计划难以
达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的
合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止
实施本次激励计划。与之相关的《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划》及《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
    上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》公告编号：2024-007）。
    关联董事张凯先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，对本议案已回避表决。



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    表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目
的议案》
    上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目公告》（公告编
号：2024-008）。
    表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
   （三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 3 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
    上述议案内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。


    特此公告。


                                       永信至诚科技集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 28 日




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