证券代码：688244           证券简称：永信至诚            公告编号：2024-031


               永信至诚科技集团股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             6
普通股股东人数                                                            6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               37,265,397
普通股股东所持有表决权数量                                        37,265,397
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                     54.3296
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                54.3296
注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                       反对                 弃权
  型      票数      比例（%）       票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000           0       0.0000       0      0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                       反对                 弃权
  型      票数      比例（%）       票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000           0       0.0000       0      0.0000


3、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                       反对                 弃权
  型      票数      比例（%）       票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000           0       0.0000       0      0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                     反对                 弃权
  型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000         0       0.0000       0      0.0000


5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                     反对                 弃权
  型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000         0       0.0000       0      0.0000


6、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                     反对                 弃权
  型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000         0       0.0000       0      0.0000


7.00 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案
7.01 关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                     反对                 弃权
  型      票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000         0       0.0000       0      0.0000


7.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                    反对                 弃权
  型      票数      比例（%）    票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000        0       0.0000       0      0.0000


7.03 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                    反对                 弃权
  型      票数      比例（%）    票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000        0       0.0000       0      0.0000


7.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                    反对                 弃权
  型      票数      比例（%）    票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000        0       0.0000       0      0.0000


7.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                    反对                 弃权
  型      票数      比例（%）    票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000        0       0.0000       0      0.0000


7.06 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东类          同意                    反对                 弃权
  型      票数      比例（%）    票数     比例（%）    票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000        0       0.0000       0      0.0000


7.07 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
    审议结果：通过
      表决情况：
股东类          同意                     反对                  弃权
  型      票数      比例（%）     票数     比例（%）     票数 比例（%）
普通股 37,265,397     100.0000         0       0.0000        0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意          反对     弃权
议案
             议案名称                   比例   票 比例 票 比例
序号                          票数
                                       （%）   数 （%） 数 （%）
 4     关于 2023 年度利润分 1,624,037 100.0000   0 0.0000 0 0.0000
       配及资本公积金转增股
       本方案的议案
 5     关于提请股东大会授权 1,624,037 100.0000   0 0.0000 0 0.0000
       董事会以简易程序向特
       定对象发行股票的议案
 6     关于续聘 2024 年度审 1,624,037 100.0000   0 0.0000 0 0.0000
       计机构的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 4、议案 7.01 为特别决议议案，已经获得出席本次会议
     的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次股东大会议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所

     律师：韩强、王文肖

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会
人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、
表决结果符合有关法律法规和规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司
章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                  永信至诚科技集团股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 25 日