证券代码：688244           证券简称：永信至诚          公告编号：2024-070

                   永信至诚科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
   永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）第四届
监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。经在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通
知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事
5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《永信至诚
科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    监事会同意选举任金凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会
议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告》（公告编号：2024-072）。


    特此公告。


                                     永信至诚科技集团股份有限公司监事会
                                                            2024年11月2日