北京市中伦律师事务所

关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

    2024 年第一次临时股东大会的

             法律意见书




            二〇二四年一月
                 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
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                                  北京市中伦律师事务所

                关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司

                           2024 年第一次临时股东大会的

                                             法律意见书

    致：嘉和美康（北京）科技股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上

市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦

律师事务所（以下简称“本所”）接受嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会

（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法

律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括

但不限于：

    1.现行有效的公司章程；

    2.于 2023 年 12 月 30 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的公告；



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    3.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 1 月 10 日）的股东名册、出席现

场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

    4.公司本次股东大会的会议文件；

    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审

议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

    本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    1.根据公司第四届董事会第十五次会议决议、第四届监事会第十三次会议决

议和公司章程的有关规定，公司董事会于2023年12月30日以公告形式在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了定于2024年1月16日召开本次股东大会的

通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

    2.2024年1月16日下午14:30，本次股东大会现场会议在北京市海淀区上地开

拓路7号一段一层会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载

明的内容一致。

    3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过

上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年1月16日上

午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间

为2024年1月16日9:15至2024年1月16日15:00期间的任意时间。

    4.本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章


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程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

    二、出席本次股东大会人员资格

    1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的

股东的身份证明文件、法定代表人身份证明及/或授权委托书等文件，并根据上

证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认出席本次股东大会的股东及股

东代表（或代理人）共34人，代表公司股份数为65,128,100股，占股权登记日公

司股份总数的47.2771%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网

络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，

相关出席会议股东符合资格。

    2.公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员以现场或视频通讯的方式出

席/列席了本次股东大会。

    3.本所律师现场列席了本次股东大会。

    本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、

法规和公司章程的规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    1.经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案

进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

    2.本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

    3.经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持

人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表

决结果提出异议。

    4.本次股东大会表决通过了下列议案：

    （1）审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资

金的议案》


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    表决结果：同意 65,128,100 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果为：同意 11,618,143 股，占出席本次会议中小

投资者所持有的表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小

投资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投

资者所持有的表决权股份总数的 0.0000%。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规

则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公

司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。


    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。


    本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

                              （以下无正文）




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