证券代码：688246           证券简称：嘉和美康        公告编号：2024-028

           嘉和美康（北京）科技股份有限公司

           第四届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）
于 2024 年 5 月 13 日以通讯的方式召开第四届监事会第十六次会议。本次会议为
临时会议，会议的通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议由公
司监事会主席蔡挺先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉和美康（北京）科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    一、审议通过《关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部
分议案的议案》

    经审议，监事会认为公司取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则所作
出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对
公司的日常经营产生重大影响。公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会
联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘
2024 年度审计机构。

    表决结果：3 名赞成；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                嘉和美康（北京）科技股份有限公司监事会

                                                        2024 年 5 月 14 日