证券代码：688246           证券简称：嘉和美康     公告编号：2024-057

            嘉和美康（北京）科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路 7 号一段一层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     125

普通股股东人数                                                    125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        77,271,389
普通股股东所持有表决权数量                                 77,271,389
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              56.1626
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              56.1626
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王韵先生因公务出差未能出席本次
   会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。



二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
     股东类型                          比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股                77,241,710 99.9615 15,500 0.0200 14,179 0.0185


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址并修订《公司章程》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
     股东类型                          比例            比例            比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）           （%）
 普通股                77,241,710 99.9615 15,500 0.0200 14,179 0.0185


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称             同意             反对            弃权
 序号                             比例            比例           比例
                         票数            票数           票数
                                 （%）           （%）           （%）
1       关于变更会计 13,86       99.786 15,50    0.1115 14,17    0.1021
        师事务所的议 8,643             4     0              9
        案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 2 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权数量的三分之二以上表决通过。
2.对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 1。



三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：顾平宽、苏付磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。


    特此公告。


                                 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 21 日