证券代码：688249        证券简称：晶合集成          公告编号：2024-022



              合肥晶合集成电路股份有限公司
            关于 2023 年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：
     合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
     2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一
次会议、第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
     公司 2023 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展
阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产业扩张及布局需求等长
期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。

     一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,162.91 万元，2023 年末合
并报表中未分配利润为 52,322.14 万元，公司母公司报表中期末未分配利润为
84,677.40 万元。
    根据相关法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，综合考虑公司所处行业情况和特点、公司发展阶段和
自身经营模式、未来产能扩张、产业布局的整体战略规划，同时公司需持续的研
发投入以保持技术领先优势，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司
审慎研究讨论，拟定公司 2023 年度不进行利润分配。剩余未分配利润滚存至下
一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


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    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
    公司 2023 年度拟不进行利润分配，是结合行业发展情况，基于公司所处的
发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，
具体原因分项说明如下。
    （一）公司所处行业情况及特点
    公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-
2017），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。公司所处
的晶圆代工行业属于技术、资本、人才密集型行业，需要大量的资本支出和人才
投入，具有较高的进入壁垒。
    （二）公司盈利水平及资金需求
    2023 年度，公司实现营业收入 724,354.14 万元，较上年同期下降 27.93%；
实现归属于上市公司股东的净利润 21,162.91 万元，较上年同期下降 93.05%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,712.95 万元，较上年同期
下降 98.36%。
    2024 年，公司将基于产能扩张、业务布局和研发计划，进一步吸纳并培养优
秀高科技人才，加大重要研发项目的投入，同时拓展国内外客户并加深合作粘性，
为经营业绩长期稳定增长和全体股东的投资价值回报提供保障。为此，公司需要
资金保障来实现现阶段和长远发展目标。
    （三）公司未进行现金分红的原因
    综合考虑公司所处行业情况和特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产
能扩张、产业布局的整体战略规划，同时公司需持续的研发投入以保持技术领先
优势，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公
司 2023 年度不进行利润分配。
    （四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司 2023 年度未分配利润将累计滚存至下一年度，主要用于公司设备购置、
产能扩充、经营周转、研发投入、人才引进等方面。公司将持续提升综合竞争力，
切实推动公司长期战略发展规划的落地实施，持续增强公司的盈利能力，更好地
维护公司及全体股东的长远利益。


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    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配方案的议案》，充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研
发投入及经营发展的资金需求，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股
东大会审议。
    （二）独立董事专门会议意见
    独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发
展阶段、研发投入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内
容及决策程序不存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，
有利于保证公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体
利益的情形。独立董事一致同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意
在该方案经董事会审议批准后提交至公司股东大会。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司目前所处行业情
况和特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产能扩张、产业布局的整体战略
规划。未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投
资需要，有利于维护公司和全体股东的长远利益。公司 2023 年度利润分配方案
不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于 2023 年度利润
分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、相关风险提示
    （一）公司本次利润分配方案充分考虑了行业情况、公司发展阶段、研发投
入及生产经营发展的资金需求等因素，不会对公司的现金流产生重大影响，亦不
会影响公司的正常经营和长期发展。
    （二）公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬

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请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。


                                 合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 15 日




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