证券代码：688249         证券简称：晶合集成            公告编号：2024-041



              合肥晶合集成电路股份有限公司
     监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划
 预留授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日
召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南
第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）等法律法规的相关
规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公
示情况对预留授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

     一、公示情况说明及核查方式
    1、公司对激励对象的公示情况
    公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了
《晶合集成关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》和《晶合集成 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截
至预留授予日）》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告。
    公司于 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 12 日在公司内部对本激励计划预留
授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共 10 天，公司员工可在公示
期限内向监事会提出反馈意见。


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    截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的
异议。
    2、监事会对拟激励对象的核查方式
    公司监事会核查了本次预留授予激励对象的名单、身份证件、预留授予激励
对象与公司签订的劳动合同/聘用协议、预留授予激励对象在公司担任的职务等。

    二、监事会核查意见
    监事会根据《管理办法》《上市规则》《监管指南》《激励计划》的规定，对
公司《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》《上市规则》
等法律、行政法规和规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》规定
的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规
则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本激
励计划的预留授予激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
    4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    综上，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法
规、规范性文件规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。


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特此公告
               合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
                                 2024 年 6 月 13 日




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