证券代码：688249        证券简称：晶合集成           公告编号：2024-064



              合肥晶合集成电路股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、监事会会议召开情况
    合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2024 年 11 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会
议的监事 3 名。
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电
路股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司受让大额存单产品暨关联交易事项有利于提高资金使
用效率，增加资金收益，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则。公司履
行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意公司受让大额存单产品暨关联交易事项。
    关联监事杨国庆女士回避表决。
    表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《晶合集
成关于受让大额存单产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。


                                    1
特此公告。


                 合肥晶合集成电路股份有限公司监事会
                                  2024 年 11 月 15 日




             2