证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-022
北京英诺特生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,805,036
普通股股东所持有表决权数量 78,805,036
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.9190
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.9190
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 78,805,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2023 年年度
6 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议案
关于续聘公司 2024 年
7 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度审计机构的议案
关于 2024 年度董事薪
8 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
关于 2024 年度监事薪
9 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
关于变更公司经营范
围、修订《公司章程》
10 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
并办理工商变更登记
的议案
关于变更及终止部分
11 募投项目及募投项目 11,157,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
延期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。
2、本次股东大会的议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11
对中小投资者进行了单独计票。
4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东鹰潭市余江区英斯盛拓企业管
理中心系叶逢光个人独资企业；关联股东鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心系
公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东鹰潭市余江区英斯信达企业
管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为
张秀杰，上述股东已对议案 8 回避表决。
5、与会人员听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘宜矗、谌彤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有
限公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日