证券代码：688255          证券简称：凯尔达            公告编号：2024-048



          杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
         关于修订《公司章程》及其附件的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其
附件的议案》。
    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经
营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的《公司
章程》进行修订，具体情况如下：

    一、《公司章程》的修订情况

                 修订前                            修订后
第一百〇九条                         第一百〇九条
     董事会由 9 名董事组成，设董事        董事会由 8 名董事组成，设董事长
长 1 人，副董事长 2 人，其中独立董   1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 3
事 3 名。                            名。

    除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《董事会议事规则》
中涉及上述条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后形成
的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理
工商变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容
为准。
    特此公告。
                                       杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 6 月 8 日