证券代码：688255                               证券简称：凯尔
达




          杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司


                   2024 年第三次临时股东大会


                           会议资料




                          二〇二四年六月
                                                          目录
2024 年第三次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3

2024 年第三次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 5

2024 年第三次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 7
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 ....................................................................... 7
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              杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
（以下简称“公司”）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员
进入会场。
    三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营
业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
    四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。
    五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东（或股东代表）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    六、股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司
股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或
股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排
进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序
时，由主持人指定发言者。
    股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，
每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员
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等回答股东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，
可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东（或股东代表）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不
再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或
制止。
    八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权。
    九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要
求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场
出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨
认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
    十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或
侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门
处理。
    十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意
见书。
    十三、公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股
东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东（或股东代表）
自行承担。
    十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2024 年 6 月 8 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股
份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
049）。
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               2024 年第三次临时股东大会会议议程

  一、会议时间、地点及投票方式
  1、现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14 点 00 分
  2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号公司会议室
  3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
  4、会议主持人：董事长侯润石先生
  5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日（2024 年 6 月 24 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
  二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
    （三）宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票人和监票人
    （五）逐项审议会议各项议案

  非累积投票议案
    1     《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

    （六）与会股东及股东代表发言及提问
    （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （八）计票人、监票人统计现场表决结果
    （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
    （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
    （十一）律师宣读法律意见书


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    （十二）与会人员签署会议文件
    （十三）主持人宣布本次股东大会结束




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              2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案


各位股东及股东代表：


    为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司
经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对现时适用的
《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行
修订，具体情况如下：

    一、《公司章程》的修订情况

                修订前                                   修订后
第一百〇九条                               第一百〇九条
     董事会由 9 名董事组成，设董事              董事会由 8 名董事组成，设董事
长 1 人，副董事长 2 人，其中独立董         长 1 人，副董事长 1 人，其中独立董
事 3 名。                                  事 3 名。


    除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《董事会议事规则》
中涉及上述条款内容的，根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后形
成的《公司章程》《董事会议事规则》已于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。现提请股东大会授权董事会指定专人办理工商
变更登记、备案等相关事宜，具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为
准。本议案已经 2024 年 6 月 6 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

                                             杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 6 月 24 日



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