证券代码：688255          证券简称：凯尔达            公告编号：2024-055



           杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 7 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议表决情况
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格；预留授予的激励对象符合《管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东
大会批准的本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予的
激励对象的主体资格合法、有效。
    监事会对本次激励计划的预留授予日进行了核查，认为其符合《管理办法》
以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。
    综上，监事会认为本激励计划预留授予条件已成就。监事会同意公司以 2024
年 7 月 18 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5 名激励对象授予 56.00 万
股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于向激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                       杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2024 年 7 月 19 日