证券代码：688255          证券简称：凯尔达            公告编号：2024-060



           杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议表决情况
    1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
    经审议，与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经
营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利
于公司的长远发展，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公
司《募集资金管理制度》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投
资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                       杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2024 年 7 月 27 日