证券代码：688255           证券简称：凯尔达          公告编号：2024-084



             杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
        关于增选董事及变更高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及
其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及
聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。其中《关于修
订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、增选非独立董事情况
    根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决
策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 8 名增至 9 名，其中非独立董
事人数由 5 名增至 6 名。
    2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于增选第四届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东凯尔达集团有限公司
提名推荐，董事会提名委员会审查通过，董事会同意增选杨晓先生（简历详见附
件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第六次临时股
东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    本议案以《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》经股东大会审议通过为
生效前提。
    二、变更高级管理人员情况
    根据公司长期战略发展规划，公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公
司总经理职务，辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员、提名委员会委员，仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公
司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查通过，第四届董事会第二次会议
审议通过，董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘任王健先生（简历详见附
件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整，不会对公司生产经营产生重
大影响。


    特此公告。



                                     杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                      董事会
                                               2024 年 10 月 30 日
       附件：


       杨晓：男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2009 年 10 月至 2023 年 9 月任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司。
2023 年 10 月至 2024 年 4 月任民生证券股份有限公司投行 11 部总经理。2024 年
4 月入职公司，2024 年 6 月至今任公司副总经理。
    截至本公告披露日，杨晓先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励
对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票 40 万股，占公司股份总数的
0.36%。杨晓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东
及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及
其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资
格。




       王健：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年
6 月至 2022 年 5 月历任杭州凯尔达电焊机有限公司采购部部长、采购部总监；
2022 年 6 月至 2024 年 9 月任公司采购部负责人；2024 年 9 月至今任公司总经理
助理。
    截至本公告披露日，王健先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间
接持有公司股份 98,081 股，占公司股份总数的 0.09%，且作为公司 2024 年限制
性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票 10 万
股，占公司股份总数的 0.09%。王健先生系公司实际控制人之一王三友先生之子，
为公司其他三位实际控制人（董事王仕凯先生、王国栋先生、董事王金先生）的
一致行动人。除上述关系外，王健先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他
有关规定，不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。