证券代码：688255           证券简称：凯尔达            公告编号：2024-080



           杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议表决情况

    1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果
等事项；2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年
第三季度报告的信息真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第三季度
报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
    监事会认为：本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用
效率，增加资金收益，符合公司及全体股东利益。综上，监事会同意上述事项。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-081）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                       杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 10 月 30 日