证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-017
中科寒武纪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 388
普通股股东人数 388
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 252,249,588
普通股股东所持有表决权数量 252,249,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.7745
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7745
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股
东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 250,158,994 99.1712 2,050,238 0.8128 40,356 0.0160
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
7、 议案名称：《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,198,983 99.9799 500 0.0002 50,105 0.0199
8、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,015,725 99.9575 500 0.0005 40,356 0.0420
9、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 92,750,388 96.5581 3,265,837 3.3999 40,356 0.0420
10、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
11、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 248,943,395 98.6893 3,265,837 1.2947 40,356 0.0160
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 248,812,875 98.6376 3,396,056 1.3463 40,657 0.0161
14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关 于 2023
年度利润
6 36,362,491 99.8877 500 0.0013 40,356 0.1110
分配方案
的议案
关于确认
7 36,352,742 99.8609 500 0.0013 50,105 0.1378
2023 年 度
审计费用
及 续 聘
2024 年 度
财务和内
部控制审
计机构的
议案
关于确认
2023 年 度
8 董事薪酬 30,346,004 99.8655 500 0.0016 40,356 0.1329
与津贴的
议案
关 于 2024
年度董事
9 薪酬与津 27,080,667 89.1196 3,265,837 10.7475 40,356 0.1329
贴方案的
议案
关于确认
2023 年 度
10 监事薪酬 36,362,491 99.8877 500 0.0013 40,356 0.1110
与津贴的
议案
关 于 2024
年度监事
11 薪酬与津 33,097,154 90.9178 3,265,837 8.9712 40,356 0.1110
贴方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11
2、 特别决议的议案：议案 12
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9
应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合
伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书。