证券代码：688256           证券简称：寒武纪           公告编号：2024-027


                中科寒武纪科技股份有限公司

关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员、

                   补选非职工代表监事的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、非职工代表监事辞职情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于近
日收到公司监事廖莎女士的书面辞职报告，因个人原因向公司监事会提出辞去公
司第二届监事会监事职务，同时辞去监事会主席职务。辞职后，廖莎女士仍在公司
担任其他职务。截至本公告披露日，廖莎女士未直接持有公司股份。

    根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定，廖莎女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定
最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，廖莎女士将继续履行监事职责。

    廖莎女士在担任公司监事期间，勤勉尽责，为本公司规范运作和稳健发展发挥
了积极作用。本公司及监事会谨向廖莎女士在任职期间为本公司所做出的贡献表
示衷心感谢！

    二、关于提名非独立董事、非职工代表监事候选人情况

    1、非独立董事候选人提名
    完善公司治理结构，确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》
等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东陈天石博士
提名并经董事会提名委员会审议通过，同意提名金晓光先生为公司第二届董事会
非独立董事（简历详见附件 1）。任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至第
二届董事会任期届满之日止。

    若金晓光先生经公司股东大会选举为第二届董事会非独立董事，同意金晓光
先生届时同时担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大
会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    2、非职工代表监事候选人提名

    为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第二届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名李一女士
为公司第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件 2）。任期自公司股东大会审
议通过本议案之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                        中科寒武纪科技股份有限公司董事会

                                                         2024 年 7 月 27 日
附件 1：非独立董事候选人简历


                               金晓光简历

    金晓光，男，出生于 1982 年，莱斯特大学管理学硕士学历。中国国籍，无境
外永久居留权。2009 年至今，就职于中国科技产业投资管理有限公司，现任董事
总经理、AI 基础设施组组长。现提名为公司第二届董事会非独立董事。
    截至目前，金晓光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联
关系。
    金晓光先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人
员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施；未被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未
受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等
不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2：非职工代表监事候选人简历


                                   李一简历
    李一，女，出生于 1987 年，南开大学法学本科学历，对外经济贸易大学国际
法学硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。2019 年至今，就职于中科寒武纪
科技股份有限公司，现担任法务经理。现提名为公司第二届监事会非职工代表监事。
    截至目前，李一女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关
联关系。
    李一女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员
的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场
禁入措施；未被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受
过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不
良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。