证券代码：688256             证券简称：寒武纪              公告编号：2024-026



                    中科寒武纪科技股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

    中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2024 年 7 月 26 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2024 年 7 月 26 日送达，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，同意豁免相关通
知期限。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，廖莎女士将继续履行监事职
责。本次会议由廖莎女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，具体审议情况如下：

    （一）审议并通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

    为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，同意提名李一女士为公司第二届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大
会审议通过本议案之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    公司监事会同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；表决结果：通过。

    本议案所述内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员、补选非职工代表监事的公告》（公告编
号：2024-027）。
特此公告。




             中科寒武纪科技股份有限公司监事会

                             2024 年 7 月 27 日