证券代码：688256            证券简称：寒武纪                 公告编号：2024-033

                 中科寒武纪科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层
鸿运 1 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                647

普通股股东人数                                                               647

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  255,173,182

普通股股东所持有表决权数量                                           255,173,182
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         61.3514
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    61.3514
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股
东大会表决权。



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
    审议结果：通过

    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
普通股                  255,033,619 99.9453 117,212 0.0459       22,351 0.0088


2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                          比例           比例             比例
                          票数                   票数            票数
                                         （%）          （%）            （%）
普通股               254,750,019 99.8341 229,839 0.0900 193,324 0.0759


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                       反对                   弃权
议案
          议案名称                                              比例
序号                       票数          比例（%）    票数                   票数      比例（%）
                                                                （%）
        关于补选公司
        第二届董事会
 1                       39,187,378       99.6451    117,212        0.2980    22,351       0.0569
        非独立董事的
        议案
        关于补选公司
        第二届监事会
 2                       38,903,778       98.9240    229,839        0.5844   193,324       0.4916
        非职工代表监
        事的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
2、 特别决议的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

     律师：周慧琳、徐发敏



2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


     特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
                2024 年 8 月 17 日