证券代码：688256            证券简称：寒武纪                 公告编号：2024-048

                 中科寒武纪科技股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层
金辉 6 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                773

普通股股东人数                                                               773

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  263,008,109

普通股股东所持有表决权数量                                           263,008,109

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                         63.2352
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    63.2352
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股
东大会表决权。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪
科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师
事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                    同意                 反对                    弃权
        股东类型                           比例              比例                       比例
                             票数                    票数                  票数
                                           （%）           （%）                        （%）
普通股                   262,978,342 99.9887         12,946      0.0049    16,821 0.0064




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                      反对                   弃权
议案
         议案名称                                             比例
序号                     票数          比例（%）   票数                   票数     比例（%）
                                                              （%）
        关于调整
        募集资金
        投资项目
 1                      47,132,101     99.9369     12,946     0.0275      16,821        0.0356
        并增加实
        施主体及
        实施地点
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
2、 特别决议的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：周慧琳、徐发敏



2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       中科寒武纪科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 2 日