证券代码：688257           证券简称：新锐股份         公告编号：2024-005


                 苏州新锐合金工具股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年1月29日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次

    2024 年第一次临时股东大会

    （二） 股东大会召集人：董事会

    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2024 年 1 月 29 日    14 点 30 分

    召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司
二楼 1 号会议室

    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日

                         至 2024 年 1 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定执行。

   （七） 涉及公开征集股东投票权

    不涉及

    二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于增加回购股份资金总额的议案                       √


    1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司 2024 年 1 月 10 日召开的第四届董
事会第二十六次会议审议通过，并经第四届董事会第二十六次会议提请召开股东
大会，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一
次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024
年第一次临时股东大会会议资料》。

    2、 特别决议议案：议案 1

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：不适用

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、   股东大会投票注意事项

   （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。

   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别           股票代码    股票简称           股权登记日
       A股                688257    新锐股份           2024/1/24


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员。

    五、   会议登记方法

    （一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件
办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证
复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办
理登记手续。
    （二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、
加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章
的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具
的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

    （三）拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2024 年 1 月 25 日 17：00
前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dongmi@shareate.com 进行出席回复（出席
现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登
记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 1 月 25 日 17:00，信函、传真
中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式
办理登记。

    （四）登记时间、地点

    登记时间：2024 年 1 月 25 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

    登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司
二楼 1 号会议室

    （五）注意事项

    股东请在参加现场会议时携带上述证件。所有原件均需提供一份对应的复印
件，如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话
确认后方视为登记成功。

   六、      其他事项

    （一）本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等
费用。

    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。拟参会股东应在登记时间及时
进行登记，公司不接受临时登记。

    （三）会议联系方式：
公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号

邮政编码：215121

电子邮箱：dongmi@shareate.com

联系电话：0512-62851663

联系传真：0512-62851805

联系人：袁艾、魏瑞瑶



特此公告。



                                苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                  2024 年 1 月 11 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                              授权委托书
苏州新锐合金工具股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 29 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


  序号           非累积投票议案名称            同意        反对    弃权
    1    关于增加回购股份资金总额的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年    月    日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。