证券代码：688257          证券简称：新锐股份        公告编号：2024-007


              苏州新锐合金工具股份有限公司

           2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日

    （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合
金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       15

普通股股东人数                                                      15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          45,040,493

普通股股东所持有表决权数量                                   45,040,493

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                35.3856
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           35.3856
    截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股，其中，公司回购
专用账户中股份数为 2,635,267 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的
股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；
      2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3、      董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

      二、     议案审议情况

      （一） 非累积投票议案

      1、      议案名称：关于增加回购股份资金总额的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                         同意                          反对                     弃权
股东类型                                                      比例
                  票数          比例（%）       票数                     票数           比例（%）
                                                              （%）
 普通股          45,040,493      100.0000              0        0.0000          0         0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                    反对               弃权
议案
              议案名称                         比例               比例               比例
序号                             票数                      票数               票数
                                               （%）              （%）              （%）
            关于增加回购
  1         股份资金总额        1,983,493 100.0000             0     0.0000         0     0.0000
            的议案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为特别决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
      本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

      三、     律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
      律师：岳炜、阎楠
   2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


   特此公告。


                                    苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 30 日


        报备文件

   （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）上海证券交易所要求的其他文件。