证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-037
苏州新锐合金工具股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工
具股份有限公司二楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,222,440
普通股股东所持有表决权数量 44,222,440
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.8175
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.8175
截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股，其中，公司回购
专用账户中股份数为 2,907,967 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的
股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,222,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举吴何洪先生为第五
12.01 44,213,940 99.9807 是
届董事会非独立董事的议案
关于选举胡铭先生为第五届
12.02 44,213,940 99.9807 是
董事会非独立董事的议案
关于选举袁艾先生为第五届
12.03 44,213,940 99.9807 是
董事会非独立董事的议案
关于选举刘国柱先生为第五
12.04 44,213,940 99.9807 是
届董事会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举张忠健先生为第五
13.01 44,213,940 99.9807 是
届董事会独立董事的议案
关于选举叶秀进先生为第五
13.02 44,213,940 99.9807 是
届董事会独立董事的议案
关于选举何艳女士为第五届
13.03 44,213,940 99.9807 是
董事会独立董事的议案
3、 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举张勇强先生为第五届
14.01 44,213,940 99.9807 是
监事会非职工代表监事的议案
关于选举薛佑刚先生为第五届
14.02 44,213,940 99.9807 是
监事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于续聘 2024 年
度财务审计机构
6 1,165,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及内部控制审计
机构的议案
关于公司 2023 年
度利润分配及资
7 1,165,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本公积金转增股
本预案的议案
8 关于公司董事 1,165,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度薪酬方
案的议案
关于公司监事
9 2024 年度薪酬方 1,165,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案
关于 2024 年度公
司及子公司申请
10 1,165,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
综合授信额度的
议案
关于 2024 年度公
司与控股子公司
11 1,165,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
之间相互提供担
保的议案
关于选举吴何洪
先生为第五届董
12.01 1,156,940 99.2706 - - - -
事会非独立董事
的议案
关于选举胡铭先
生为第五届董事
12.02 1,156,940 99.2706 - - - -
会非独立董事的
议案
关于选举袁艾先
生为第五届董事
12.03 1,156,940 99.2706 - - - -
会非独立董事的
议案
关于选举刘国柱
先生为第五届董
12.04 1,156,940 99.2706 - - - -
事会非独立董事
的议案
关于选举张忠健
先生为第五届董
13.01 1,156,940 99.2706 - - - -
事会独立董事的
议案
关于选举叶秀进
先生为第五届董
13.02 1,156,940 99.2706 - - - -
事会独立董事的
议案
关于选举何艳女
士为第五届董事
13.03 1,156,940 99.2706 - - - -
会独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案
12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
律师：岳炜、阎楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
报备文件
（一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。