证券代码：688257           证券简称：新锐股份      公告编号：2024-041

              苏州新锐合金工具股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工
具股份有限公司二楼 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            47,931,844

普通股股东所持有表决权数量                                     47,931,844

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     37.7380

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            37.7380
    截至本次股东大会股权登记日的总股本为 129,920,000 股，其中，公司回购
专用账户中股份数为 2,907,967 股，不享有股东大会表决权，在计算出席会议的
股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长吴何洪先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对             弃权
  股东类型                                         比例
                   票数        比例（%）    票数            票数 比例（%）
                                                   （%）
普通股            13,893,644     100.0000     0    0.0000     0          0.0000


2、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对             弃权
  股东类型                                         比例
                   票数        比例（%）    票数            票数 比例（%）
                                                   （%）
普通股            13,893,644     100.0000     0    0.0000     0          0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对             弃权
  股东类型                                         比例
                   票数        比例（%）    票数            票数 比例（%）
                                                   （%）
普通股            47,931,844     100.0000         0   0.0000        0         0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意               反对                       弃权
议案
          议案名称                                     比例
序号                     票数       比例（%） 票数                      票数 比例（%）
                                                     （%）
         关 于 公 司
         《2024 年限
         制性股票激
  1                     7,523,644      100.0000       0    0.0000         0       0.0000
         励计划（草
         案）》及其摘
         要的议案
         关 于 公 司
         《2024 年限
         制性股票激
  2                     7,523,644      100.0000       0    0.0000         0       0.0000
         励计划实施
         考核管理办
         法》的议案
         关于提请股
         东大会授权
         董事会办理
  3                     7,523,644      100.0000       0    0.0000         0       0.0000
         公司股权激
         励计划相关
         事宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      上述议案均为特别决议的议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

      本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

      本次股东大会审议的第 1、2 项议案涉及关联股东回避表决，在该等议案的
投票统计中已经对应回避的关联股东投票进行剔除。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（苏州）律师事务所
   律师：岳炜、阎楠

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法有效。



   特此公告。


                                   苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 23 日


       报备文件

   （一）苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。