证券代码：688257                证券简称：新锐股份        公告编号：2024-069


                  苏州新锐合金工具股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、会议召开和出席情况

    苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于2024年10月9日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会
议通知于2024年10月7日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事
会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

       二、议案审议情况

    (一)      审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议
案》

    根据公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称
“本限制性股票激励计划”）的相关规定，本限制性股票激励计划公告日至激励对象
完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。

    公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年
10 月 9 日实施完成，本限制性股票激励计划的授予价格及数量需作相应调整。

    经本次董事会审议通过，同意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 16.07
元/股调整为 11.20 元/股，限制性股票已获授但尚未归属的数量由 1,514,240 股调整为
2,109,046 股，其中，首次授予限制性股票尚未归属数量由 1,292,620 股调整为
1,800,371 股，预留授予限制性股票尚未归属数量由 101,920 股调整为 141,955 股，第
二次预留授予限制性股票尚未归属数量由 119,700 股调整为 166,719 股。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴何洪先生回
避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及
数量的公告》。

    (二)     审议通过《关于调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格及数量的议
案》

    根据公司根据《2023 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称
“本股票增值权激励计划”）的相关规定，本股票增值权激励计划公告日至激励对象
完成股票增值权行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股等事项，应对股票增值权行权价格和数量进行相应的调整。

    公司 2023 年年度及 2024 年半年度权益分派已分别于 2024 年 6 月 19 日、2024 年
10 月 9 日实施完成，本股票增值权激励计划行权价格及数量需作相应调整。

    经本次董事会审议通过，同意将 2023 年股票增值权激励计划行权价格由 16.07
元/股调整为 11.20 元/股，行权数量由 70 万份调整为 97.4966 万份。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事吴何洪先生、
刘国柱先生、袁艾先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2023 年股票增值权激励计划行权价格及
数量的公告》。

    (三)     审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予部分人员
第一个归属期符合归属条件的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定和
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划第二次
预留授予部分人员第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 4
名激励对象办理归属相关事宜，本次归属的限制性股票数量为 19,889 股，归属价格
为 11.20 元/股。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二次预留授予
部分人员第一个归属期符合归属条件的的公告》。

    (四)     审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    根据公司根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称
“2024 年限制性股票激励计划”）的相关规定，2024 年限制性股票激励计划公告日
至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

    公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 10 月 9 日实施完成，2024 年限制性股
票激励计划授予价格需作相应调整。

    经本次董事会审议通过，同意将 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 11.26
元/股调整为 11.20 元/股。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事吴何洪先生、
刘国柱先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州新锐合金工具股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。



      特此公告。

                                         苏州新锐合金工具股份有限公司董事会
                                                            2024 年 10 月 10 日