证券代码：688260            证券简称：昀冢科技       公告编号：2024-041

                   苏州昀冢电子科技股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年第三季度报告的经营成果和
财务状况等事项；公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次池州昀冢增资扩股暨关联交易事项已履行了必要


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的审议程序，交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并经交易方充分协
商后确定，定价遵循公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关
法律、法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意本事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，监事方银霞回避表
决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。



    特此公告。




                                        苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 30 日




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