证券代码：688260          证券简称：昀冢科技          公告编号：2024-048

                   苏州昀冢电子科技股份有限公司
                第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 11 月 26 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席钟佳珍女士召集和主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司
章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的可持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2024-049）。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司本次激励计
划的顺利实施，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司员工的
积极性，并且能够有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，使各方共
同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议通过《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划>中激励对象
名单的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划所确定的激励对象
均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    该激励对象名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

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    公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不
少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予激励
对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    特此公告。




                                        苏州昀冢电子科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 12 月 3 日




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