证券代码：688267           证券简称：中触媒             公告编号：2024-003




                    中触媒新材料股份有限公司
 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登
                                记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开

了第三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公

司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、变更经营范围、公司章程修订并办理工商变更登记的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引（2023 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营实际，现拟对公司经营范围
进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》。具体修订情况如下：

    （一）章程修订情况


              修订前                                  修订后


第十三条经公司登记机关核准，公司的       第十三条经公司登记机关核准，公司的
经营范围是：分子筛、化工催化剂、新       经营范围是：分子筛、化工催化剂、新
型催化材料、化工产品（以上均不含危       型催化材料、化工产品（以上均不含危
险化学品）的研发、生产及相关技术开       险化学品）的研发、生产及相关技术开


                                     1
发、技术转让、技术推广、技术咨询、         发、技术转让、技术推广、技术咨询、
技术服务；经济信息咨询；产品设计；         技术服务；经济信息咨询；产品设计；
经营广告业务；国内一般贸易，货物及         经营广告业务；国内一般贸易，货物及
技术进出口；房屋及设备租赁；新型化         技术进出口；房屋及设备租赁；新型化
工工业化成套技术研发及相关技术咨           工工业化成套技术研发及相关技术咨
询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、 询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、
煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、         煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、
粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡       粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、
啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤         吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、
焦沥青、1-氯-2，3-环氧丙烷、异丁烯、 煤焦沥青、1-氯-2，3-环氧丙烷、异丁
正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙        烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基
醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪         -2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭
点≤60℃】、硅酸四乙酯、甲醇钠、过氧       杯闪点≤60℃】、硅酸四乙酯、甲醇钠、
化氢溶液【27.5%＞含量＞8%】无储存经        过氧化氢溶液【27.5%＞含量＞8%】无
营。（依法须经批准的项目，经相关部门       储存经营；四乙基氢氧化铵（20%）、甲
批准后方可开展经营活动。）                 醇（65%-80%）、乙醇（65%-80%）、硝酸
                                           （50%）、氢气生产及销售。（依法须经
                                           批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                           展经营活动。）

第一百一十三条董事长由全体董事的 第一百一十三条董事长、副董事长均由
过半数选举产生或者罢免。                   全体董事的过半数选举产生或者罢免。

董事长行使下列职权：                       董事长行使下列职权：

(一)   主持股东大会和召集、主持董 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会
事会会议；                                 会议；

(二)   督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三)   董事会授予的其他职权。              (三) 董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务

                                       2
的，由副董事长（公司有两位或两位以 的，由副董事长（公司有两位或两位以上
上副董事长的，由半数以上董事共同推 副董事长的，由半数以上董事共同推举
举的副董事长履行职务）履行职务；副 的副董事长履行职务）履行职务；副董事
董事长不能履行职务或者不履行职务 长不能履行职务或者不履行职务时，由
时，由半数以上董事共同推举一名董事 半数以上董事共同推举一名董事履行职
履行职务。                             务。


    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交
公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层
办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。

    上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司
章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。

    特此公告。




                                              中触媒新材料股份有限公司董事会

                                                            2024 年 1 月 23 日




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