证券代码：688267            证券简称：中触媒            公告编号：2024-010

                   中触媒新材料股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材
料股份有限公司学术报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               12

 普通股股东人数                                                              12
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                75,407,252
 普通股股东所持有表决权数量                                         75,407,252
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       43.5575
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       43.5575
 （%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 3,079,019 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书金钟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  75,376,315 99.9589 30,937 0.0411           0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
2. 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：俞磊、李笛鸣

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 8 日