申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                      关于中触媒新材料股份有限公司

             首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见


      申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或
“保荐机构”）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称“中触媒”、“上市
公司”或“公司”） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上
市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对中触媒首次公开发
行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
    一、本次上市流通的限售股类型
    经中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具《关于同意中触媒新材料股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2月16日在上海
证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为132,150,000股，
首 次 公 开 发 行 A 股 后 总 股 本 为 176,200,000 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股
139,426,818股，占本公司发行后总股本的79.13%，无限售条件流通股36,773,182
股，占本公司发行后总股本的20.87%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及大连彤阳市
政工程集团有限公司(以下简称“大连彤阳”)、北京栖港投资有限公司—广东栖
港景芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东栖港”)、何德彬3名股东，
该部分限售股股东对应的股份数量为4,271,186股，占公司股本总数的2.4241%，
具体详见公司2022年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《中触媒首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。上述限售股锁定
期为自限售股股东取得公司股份之日起36个月。现锁定期即将届满，上述股份将
于2024年3月18日（因2024年3月16日为非交易日，故顺延至下一交易日）起上市
流通。
       二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变
化的情况。


       三、本次上市流通的限售股的有关承诺


    本次上市流通的部分限售股属于公司首次公开发行限售股份，根据公司《首
次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《首次公开发行股票科创板上市
公告书》，本次申请上市的限售股股东大连彤阳、广东栖港、何德彬所作承诺如
下：

    “一、如果证券监管部门核准发行人首次公开发行股票并上市事项，自本单
位/本人取得发行人股份之日起 36 个月内，本单位/本人不转让或者委托他人管
理本单位/本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由发行人回购该部分股份。
    二、在本单位/本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文
件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人承诺适用变更后的法律、法规、
规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
    三、如果本单位/本人违反上述承诺内容的，本单位/本人将按照法律、法规、
中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任。”


       四、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为4,271,186股，占公司总股本的2.42%。
限售期为自限售股股东取得公司股份之日起36个月。
    （二）本次上市流通日期为2024年3月18日（因2024年3月16日为非交易日，
故顺延至下一交易日）。
    （三）限售股上市流通明细清单
                         持有限售股数量   持有限售股占公司   本次上市流   剩余限售股
序号       股东名称
                             （股）          总股本比例      通数量（股） 数量（股）

         大连彤阳市政
 1       工程集团有限      2,000,000           1.1351%       2,000,000        0
             公司
         北京栖港投资
         有限公司—广
 2       东栖港景芯股      1,271,186           0.7214%       1,271,186        0
         权投资合伙企
         业(有限合伙)

 3          何德彬         1,000,000           0.5675%       1,000,000        0

         合计              4,271,186           2.4241%       4,271,186        0
注：1、上表中股东名称与《上市公告书》不一致的，以中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司下发的股东名册中登记的名称为准。
      2、持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留四位小数。
      3、总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入原因所致。

       （四）限售股上市流通情况表：

 序号        限售类型             本次上市流通数量（股）             限售期（月）

                                                                 自限售股股东取得公
  1         首发限售股                    4,271,186              司股份之日起 36 个
                                                                         月
           合计                           4,271,186                       -




       五、保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：
       截至本核查意见出具之日，中触媒首次公开发行限售股股东严格履行了相应
的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试
行）》等相关法律法规和规范性文件的要求；中触媒对本次限售股份上市流通的
相关信息披露真实、准确、完整。
       综上所述，保荐机构对中触媒本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无
异议。
    （以下无正文）