证券代码：688267          证券简称：中触媒           公告编号：2024-034




                   中触媒新材料股份有限公司
         第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次

会议的通知于 2024 年 6 月 3 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、

有效。

    二、董事会会议审议情况

   会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

   (一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公

告及文件。

   特此公告。


                                    1
    中触媒新材料股份有限公司董事会

                  2024 年 6 月 13 日




2