证券代码：688267           证券简称：中触媒          公告编号：2024-049




                   中触媒新材料股份有限公司
           第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本
次会议的通知于 2024 年 10 月 8 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、
有效。

       二、董事会会议审议情况

    会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

    (一)审议通过《关于公司换届选举第四届董事会董事的议案》

    表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

    (二)审议通过《关于制定〈中触媒新材料股份有限公司舆情管理制度〉的议
案》


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   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。

   (三)审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

   表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告及文件。




   特此公告。


                                        中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 16 日




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