证券代码：688268          证券简称：华特气体        公告编号：2024-036
转债代码：118033          转债简称：华特转债


                  广东华特气体股份有限公司
           关于召开 2023 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年5月8日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况


（一） 股东大会类型和届次
    2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 5 月 8 日   14 点 00 分
    召开地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
                        至 2024 年 5 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无

二、     会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东
 序                                                              类型
                              议案名称
 号
                                                               A 股股东

 非累积投票议案

 1      《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》                    √

 2      《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》                    √
 3      《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》             √

 4      《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》               √

 5      《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》               √

 6      《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》               √

 7      《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》                     √

 8      《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》                     √

 9      《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及     √
        相关授权的议案》

 10     《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》           √

 11     《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发      √
        行股票的议案》
另外，本次股东大会将听取《公司 2023 年度董事会独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届
监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》披露的相关公告文件。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10、议案 11


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 10、议案 11


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。



（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日

         A股            688268       华特气体            2024/4/30


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法


    为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提
前进行登记确认。
    （一）登记时间
    1.现场办理登记：2024 年 5 月 7 日 10:00-17:00
    2.信函或电子邮件办理登记：须在 2024 年 5 月 7 日 17:00 前送达

    （二）现场办理登记地点
    广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体 股份有
限公司三楼证券部
    （三）登记方式：
    拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记，

恕不接受以电话方式办理登记。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人
行程及健康状况等相关防疫信息。
    1.股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外
注明“股东大会出席登记”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2024 年 5
月 7 日 17:00 前送达公司。
    2.股东以电子邮件方式办理登记，请于 2024 年 5 月 7 日 17:00 前将相关登
记材料扫描件发送至邮箱 zhengqb@huategas.com 进行登记。
    （四）登记材料：

    1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身
份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代
理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证复印件、授权委托书（格式
详见本通知附件）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    2.符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定

代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、带有法定代表人签
字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通
知附件）、股票账户卡办理登记手续。
    3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照原件（复印件须加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委
托书原件。
    4.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须有个人签字，

法定代表人证明文件复印件须加盖法人股东公章。
    （五）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。



六、   其他事项

    （一）本次临时股东大会会期半天，请参会股东自理交通、食宿。

    （二）请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
    （三）本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后
到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人
因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议 或者不
能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人自行承担。
   （四）会议联系方式：

   联系人：万灵芝
   联系电话：0757-81008813
   电子邮箱：zhengqb@huategas.com


   特此公告。



                                       广东华特气体股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
广东华特气体股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


 序号                非累积投票议案名称                 同意 反对    弃权

 1      《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
 2      《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

 3      《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

 4      《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

 5      《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

 6      《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

 7      《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

 8      《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》
 9      《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授

        信额度及相关授权的议案》

 10     《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议
        案》

 11     《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
        定对象发行股票的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年   月      日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。