证券代码:688268          证券简称：华特气体           公告编号：2024-063
转债代码:118033          转债简称：华特转债


                   广东华特气体股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2024 年 7 月 30 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监事
3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议
并通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募
投项目实施主体及实施地点的议案》

    监事会认为：公司本次调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项
目实施主体及实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，有利于提高运营及
管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相
应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关要求，同意公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施
主体及实施地点的事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投
项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归
属期、预留授予（第一批次）第三个归属期以及预留授予（第二批次）第二个归
属期公司层面业绩考核条件未能成就，对应激励对象已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属，应作废失效。本次限制性股票作废事项符合《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号—股权激励信息披露》和《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次限
制性股票作废事项，涉及限制性股票共计 26.11 万股。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东华特气体股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票
的公告》（公告编号：2024-065）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                         广东华特气体股份有限公司监事会
                                                        2024 年 8 月 1 日