证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2024-012

                 西安凯立新材料股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立
新材综合办公楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       45

普通股股东人数                                                      45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         56,888,400
普通股股东所持有表决权数量                                  56,888,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               43.5246
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               43.5246
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  56,806,290 99.8556 82,110 0.1444           0 0.0000


2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票事宜有效期的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  56,806,290 99.8556 82,110 0.1444           0 0.0000


3、 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对                弃权
        股东类型                          比例              比例                比例
                           票数                     票数                票数
                                          （%）             （%）             （%）
普通股                  56,854,461 99.9403 33,939 0.0597                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                      同意                    反对                  弃权
 案
            议案名称                            比例                    比例             比例
 序                               票数                    票数                  票数
                                                （%）                   （%）            （%）
 号
        关于提请股东大会
        延长公司向特定对
 1                           11,901,400         99.3148   82,110    0.6852         0     0.0000
        象发行股票决议有
            效期的议案
        关于提请股东大会
        延长授权董事会全
 2      权办理本次向特定     11,901,400         99.3148   82,110    0.6852         0     0.0000
        对象发行股票事宜
          有效期的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案之议案 1、2、3 已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.议案 1、2 对中小投资者进行单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

      律师：刘瑞泉、王阳光

2、 律师见证结论意见：

      本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证

券法》《股东会规则》等法律、政法规、规范性件及《公司章程》的有关

规定；出席本次会议员的资格、召集资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                       西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                       2024 年 2 月 21 日