西安凯立新材料股份有限公司



                        西安凯立新材料股份有限公司

         第三届独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议


     西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议
2024 年第二次会议于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在陕西省西安市经济技术开
发区高铁新城尚林路 4288 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年
5 月 7 日通过通讯的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实
际出席独立董事 3 人。

     会议由独立董事张宁生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

     一、 审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申
             请文件的议案》
     经审议，我们认为：终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文
件系综合考虑了当前资本市场行情及市场融资环境等多方因素，为维护资本市场
稳定，经审慎分析后作出的决策，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司终
止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件，并将上述议案提交公司
董事会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                       独立董事：张宁生、王周户、王建玲

                                                        2024 年 5 月 10 日