证券代码：688269         证券简称：凯立新材         公告编号：2024-025



                   西安凯立新材料股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届董事
会第十六次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公
司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式送达全体董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张之翔主持。会议的召
集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件
的议案》
    终止本次向特定对象发行 A 股股票并向上交所申请撤回本次发行的申请文件
是公司管理层综合考虑公司实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素，经
与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析做出的决策。不会对公司正常经营与持
续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2022 年年度股东大会、2024
年第一次临时股东大会的授权，该事项无须提交公司股东大会审议。
     特此公告。
                                         西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 11 日




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