证券代码：688269         证券简称：凯立新材         公告编号：2024-024



                    西安凯立新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第三届监事
会第十五次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式结合通讯方式召开，现场会议在公
司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议
的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件
的议案》
    公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及撤回申请文件事项，是在
综合考虑公司自身实际情况、战略发展安排及融资环境等各方面因素下提出的，不
会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中
小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2022 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会的授权，该事项
无须提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                         西安凯立新材料股份有限公司监事会
                                                          2024 年 5 月 11 日

                                     1