证券代码：688269        证券简称：凯立新材         公告编号：2024-033



                西安凯立新材料股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
三届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 14 日以现场方式结合通讯方式
召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 5
日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，会议由监事会主席于泽铭主持。会议的召集和召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司《2024 年半年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度

的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年半年度报告》披

露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》和摘要（公告编号：

                                   1
2024-031）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职

工代表监事候选人的议案》

    公司监事会同意提名于泽铭、屈盛磊为公司第四届监事会非职工代

表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公

司 2024 年 8 月 16 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                              西安凯立新材料股份有限公司监事会
                                                  2024 年 8 月 16 日




                                2