凯立新材：关于董事会、监事会换届选举的公告2024-08-16
证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-032
西安凯立新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、
第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换
届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9 名董事
组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经独立董事专门会议对公
司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张之翔先
生、张于胜先生、徐海龙先生、曾令炜先生、曾永康先生、万克柔先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张宁生先生、王周户先生、
王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王建玲女士为会
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计专业人士，上述候选人简历详见附件。
公司独立董事专门会议认为：本次换届选举的董事候选人符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意
将上述候选人提交董事会进行审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会
审议本次董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。
公司第四届董事会董事自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届监事会第十六次会议，审议
并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代
表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名于泽铭先生、屈盛磊
先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人
简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范
性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人
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未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，独
立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，
符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中
有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事
会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间
为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
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附件：
董事候选人简历
张之翔先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级工程师。1988 年 7 月至 1998 年 2 月，在西北有色金属研究院第二研究室从事分
析检测工作；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，担任西北有色金属研究院物理化学研究
所副所长；2001 年 10 月至 2002 年 3 月，担任西北有色金属研究院催化剂公司负
责人；2002 年 3 月至 2018 年 9 月担任凯立有限及西安凯立董事、总经理；2018 年
9 月至今担任西安凯立董事长；2018 年 6 月至今任西安稀有金属材料研究院有限公
司监事；2017 年 3 月至今任陕西师范大学兼职教授；2022 年 7 月至今任西安交通
大学兼职教授。自 2002 年凯立有限成立即在公司工作，现任公司董事长。获得授
权发明专利 86 项，主持或参与制定的国标及行标 26 项。
截至目前，张之翔先生直接持有公司股份 5,506,632 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。张之翔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张于胜先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家、获三秦英才特支计划创新团队支
持。2008 年 7 月至今在西北有色金属研究院工作，现任西北有色金属研究院党委
委员、副院长，2022 年 6 月至今，任西部金属材料股份有限公司董事；2022 年 6
月至今，任西安稀有金属材料研究院有限公司董事；2023 年 4 月至今，任公司董
事。申请国家发明专利 120 项；发表 SCI 论文 100 余篇，被引超过 3000 余次。荣
获陕西省科学技术进步二等奖 2 项。
截至目前，张于胜先生未持有公司股份，张于胜先生除在在公司控股股东西
北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张于胜先生不存在《公司法》第一百七
十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
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禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐海龙先生：1984 年 2 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历，在
读博士，正高级工程师。2006 年 7 月至 2015 年 7 月，任西部超导材料科技股份有
限公司责任工程师、人事行政部部长助理；2015 年 8 月至 2016 年 11 月，任陕西
省科技厅团工委副书记（主持工作）；2016 年 12 月至 2024 年 5 月，历任西北有色
金属研究院办公室副主任、科技处处长；2024 年 5 月至今，任西北有色金属研究
院院长助理兼科技处处长。
截至目前，徐海龙先生未持有公司股份，徐海龙先生除在在公司控股股东西
北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐海龙先生不存在《公司法》第一百七
十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曾令炜先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级
经济师。2008 年 4 月至 2011 年 12 月就职于西部材料证券法律部；2012 年 1 月至
2022 年 4 月，历任西北有色金属研究院资产运营处处长助理、资产财务处处长助
理、副处长；2022 年 5 月至今任西北有色金属研究院资本运营处处长。现兼任遵
义钛业股份有限公司董事、凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司董事、彬州凯泰新材
料有限公司董事、西安西北有色金属研究院投资有限公司董事、总经理。2018 年 9
月至今任公司董事。
截至目前，曾令炜先生未持有公司股份，曾令炜先生除在在公司控股股东西
北有色金属研究院、西北有色金属研究院下属控股公司任职以外，与实际控制人、
持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾
令炜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
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门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
曾永康先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士研
究生学历，正高级工程师，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会副
主任委员。2003 年 7 月进入凯立有限工作，2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任技术部
技术员；2006 年 1 月至 2010 年 1 月，任技术部经理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，
任总经理助理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事、副总经理；2018 年 9 月
至 2023 年 3 月，任公司总经理；2018 年 9 月至今任公司董事；2023 年 3 月至今任
公司副董事长。获得授权发明专利 94 项，参与起草国家、行业标准 34 项。
截至目前，曾永康先生直接持有公司股份 1,286,250 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。曾永康先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
万克柔先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
在读博士，高级工程师。2012 年 7 月进入凯立有限工作，2012 年 7 月至 2013 年 3
月任一车间生产员工；2013 年 3 月至 2015 年 1 月任技术中心员工；2015 年 1 月至
2018 年 9 月任技术中心连续化课题组组长；2016 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司
工会主席；2017 年 5 月至 2018 年 9 月任公司总经理助理；2017 年 5 月至 2022 年
2 月，任公司技术中心主任；2017 年 5 月至 2023 年 2 月，任公司新源化工有限公
司总经理；2018 年 9 月至 2023 年 3 月，任公司副总经理；2019 年 12 月至今，任
公司董事；2023 年 3 月至今，任公司总经理。获得授权发明专利 90 项，主持或参
与国家、行业标准 23 项。
截至目前，万克柔先生直接持有公司股份 917,831 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。万克柔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
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所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张宁生先生：1951 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。国家
低渗透油田开发工程中心学术委员会委员、中国石油学会会员、美国石油工程师学
会会员、西安石油大学石油工程学院二级教授、西安交通大学及中国石油大学（北
京）博士生导师。1969 年 7 月至 1973 年 8 月，就职于长庆油田钻井三部；1977 年
1 月至 1990 年 12 月，历任西南石油学院开发系教师，海洋石油工程系副主任，
1994 年 6 月至今，历任西安石油大学钻井信息研究中心主任、教授；石油工程学
院二级教授、博士生导师、副院长、校长、党委副书记；2016 年 5 月至 2021 年 5
月，任陕西省天然气股份有限公司（002267.SZ）外部董事。2020 年 3 月至今，任
公司独立董事。
截至目前，张宁生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张宁
生先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
王周户先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，西北
政法大学教授，博士生导师。1983 年 8 月至今，历任西北政法大学助教、讲师、副
教授、教授、系主任、院长等职，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工
作。2013 年 5 月至 2021 年 8 月任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812.SZ）
独立董事；2019 年 9 月至今任西安天和防务技术股份有限公司（300397.SZ）独立
董事；2019 年 12 月至今任西安饮食股份有限公司（000721.SZ）独立董事；2021
年 6 月至 2023 年 6 月，任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至
今，任陕西知行地方治理研究中心法定代表人；2019 年 12 月至今，任公司独立董
事。
截至目前，王周户先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
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有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王周
户先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
王建玲女士：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国
注册会计师（非执业会员），教授，博士生导师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任
山西省建设银行晋城市支行会计，2000 年 7 月至今，就职于西安交通大学，历任
会计学院助教、讲师；管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师；2017 年 5 月至
2024 年 5 月，任青海盐湖工业股份有限公司（000792.SZ）独立董事；2019 年 4 月
至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任陕西兴化化学股
份有限公司（002109.SZ）独立董事；2024 年 6 月至今，任派瑞股份（300831.SZ）
独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
截至目前，王建玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建
玲女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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监事候选人简历
于泽铭先生：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高
级工程师。1997 年 10 月至 2008 年 10 月，任西北有色金属研究院研究人员，2008
年 10 月至 2015 年 4 月，在西北有色金属研究院超导材料研究所任所长助理、副所
长，2015 年 4 月至今历任西北有色金属研究院外事处副处长、处长。2015 年 9 月
起至今，任公司监事。于泽铭先生从事高温超导材料研究工作近 20 年，承担国家
863 项目和 ITER 项目各一项，以核心技术骨干参加 863 项目 4 项，申请发明专利
20 项，先后在国际学术会议和国内外刊物发表论文 40 余篇。
截至目前，于泽铭先生未持有公司股份，于泽铭先生除在在公司控股股东西
北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于泽铭先生不存在《公司法》第一百七
十八条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
屈盛磊先生：1985 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕
士，中级审计师。2017 年 7 月进入西北有色金属研究院工作至今。2020 年 6 月起
至今任西北有色金属研究院审计处处长助理，审计项目现场审计负责人，分管保密、
培训工作。2023 年 9 月至今，任西安西北有色金属研究院投资有限公司监事会主
席，2023 年 11 月至今，任公司监事。
截至目前，屈盛磊先生未持有公司股份，屈盛磊先生除在在公司控股股东西北
有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。屈盛磊先生不存在《公司法》第一百七十
八条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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