证券代码：688269       证券简称：凯立新材       公告编号：2024-038

                西安凯立新材料股份有限公司
           第四届监事会第一次会议决议的公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况


    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四

届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 2 日以现场方式结合通讯方式召开，

现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 8 月 29 日以

通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

全体监事共同推举于泽铭先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符

合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》

    公司第四届监事会选举于泽铭先生为第四届监事会主席，任期自本

次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。具体内容

详见公司 2024 年 9 月 3 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席

及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。
                                   1
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                        西安凯立新材料股份有限公司监事会
                                              2024 年 9 月 3 日




                            2