证券代码：688269       证券简称：凯立新材      公告编号：2024-037

                西安凯立新材料股份有限公司
  关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委
      员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、

监事会成员已经公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次职工

代表大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）、西安凯立新材料股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第四届董事会第一次会议及

第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举张之翔为公司董事长

的议案》《关于选举曾永康为公司副董事长的议案》《关于选举公司第四

届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任万克柔为公司总经理的议

案》《关于聘任朱柏烨、李岳锋、牟博为公司副总经理的议案》《关于聘

任王世红为公司财务总监的议案》《关于聘任王世红为公司董事会秘书

的议案》《关于选举于泽铭为公司监事会主席的议案》，现将具体情况公

告如下：


一、 选举公司第四届董事会董事长、副董事长


    董事会同意选举张之翔先生为公司第四届董事会董事长，选举曾永

                                   1
康先生为公司第四届董事会副董事长，任期自第四届董事会第一次会议

审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。


二、 选举公司第四届董事会专门委员会委员


    公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

    董事会战略委员会选举张之翔先生、张于胜先生、张宁生先生为战

略委员会委员，其中张之翔先生为战略委员会召集人。

    董事会薪酬与考核委员会选举张宁生先生、曾永康先生、王周户先

生为薪酬与考核委员会委员，其中张宁生为召集人。

    董事会审计委员会选举王建玲女士、曾令炜先生、王周户先生为审

计委员会委员，其中王建玲女士为审计委员会召集人。

    董事会提名委员会选举王周户先生、张之翔先生、张宁生先生为提

名委员会委员，其中王周户先生为提名委员会召集人。

    其中薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员中

独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人王

建玲女士为会计专业人士。

    公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次

会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述董事的简历详见附件。


三、 选举公司第四届监事会主席


    选举于泽铭先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第

                                2
一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。于泽铭先生

的简历详见附件。


四、 聘任公司高级管理人员


    聘任万克柔先生为公司总经理，聘任朱柏烨先生、李岳锋先生、牟

博先生为公司副总经理、王世红女士为公司财务总监，聘任王世红女士

为公司董事会秘书。

    在董事会审议上述高管聘任事宜前，公司独立董事专门会议已对上

述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘

任财务总监的事项进行了审查并获得通过，王世红女士已取得上海证券

交易所科创板董事会秘书资格证书。上述高级管理人员的任期自第四届

董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上

述人员的简历详见附件。


五、 董事会秘书联系方式


    联系电话：029-86932830

    电子邮箱：zhengquanbu@xakaili.com

    联系地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材

综合办公楼
    特此公告。

                             西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                              2024 年 9 月 3 日


                                3
附件：

                                董事简历
     张之翔先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级工程师。1988 年 7 月至 1998 年 2 月，在西北有色金属研究院第二研究室从事分
析检测工作；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，担任西北有色金属研究院物理化学研究
所副所长；2001 年 10 月至 2002 年 3 月，担任西北有色金属研究院催化剂公司负
责人；2002 年 3 月至 2018 年 9 月担任凯立有限及西安凯立董事、总经理；2018 年
9 月至今担任西安凯立董事长；2018 年 6 月至今任西安稀有金属材料研究院有限公
司监事；2017 年 3 月至今任陕西师范大学兼职教授；2022 年 7 月至今任西安交通
大学兼职教授。自 2002 年凯立有限成立即在公司工作，现任公司董事长。获得授
权发明专利 86 项，主持或参与制定的国标及行标 26 项。
     截至目前，张之翔先生直接持有公司股份 5,506,632 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。张之翔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张于胜先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家、获三秦英才特支计划创新团队支
持。2008 年 7 月至今在西北有色金属研究院工作，现任西北有色金属研究院党委
委员、副院长；2022 年 6 月至今，任西安稀有金属材料研究院有限公司董事；2023
年 4 月至今，任公司董事。申请国家发明专利 120 项；发表 SCI 论文 100 余篇，被
引超过 3000 余次。荣获陕西省科学技术进步二等奖 2 项。
    截至目前，张于胜先生未持有公司股份，张于胜先生除在在公司控股股东西
北有色金属研究院任职、在西北有色金属研究院下属控股公司任职以外，与实际控
制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。张于胜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
                                     4
公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     曾令炜先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级
经济师。2008 年 4 月至 2011 年 12 月就职于西部材料证券法律部；2012 年 1 月至
2022 年 4 月，历任西北有色金属研究院资产运营处处长助理、资产财务处处长助
理、副处长；2022 年 5 月至今任西北有色金属研究院资本运营处处长。现兼任遵
义钛业股份有限公司董事、凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司董事、彬州凯泰新材
料有限公司董事、西安西北有色金属研究院投资有限公司董事、总经理、西部超导
材料科技股份有限公司董事。2018 年 9 月至今任公司董事。
     截至目前，曾令炜先生未持有公司股份，曾令炜先生除在在公司控股股东西
北有色金属研究院、西北有色金属研究院下属控股公司任职以外，与实际控制人、
持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾
令炜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
     曾永康先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士研
究生学历，正高级工程师，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会副
主任委员。2003 年 7 月进入凯立有限工作，2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任技术部
技术员；2006 年 1 月至 2010 年 1 月，任技术部经理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，
任总经理助理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事、副总经理；2018 年 9 月
至 2023 年 3 月，任公司总经理；2018 年 9 月至今任公司董事；2023 年 3 月至今任
公司副董事长。获得授权发明专利 94 项，参与起草国家、行业标准 34 项。
     截至目前，曾永康先生直接持有公司股份 1,286,250 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系。曾永康先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

                                       5
交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     万克柔先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
在读博士，正高级工程师。2012 年 7 月进入凯立有限工作，2012 年 7 月至 2013 年
3 月任一车间生产员工；2013 年 3 月至 2015 年 1 月任技术中心员工；2015 年 1 月
至 2018 年 9 月任技术中心连续化课题组组长；2016 年 12 月至 2023 年 3 月，任公
司工会主席；2017 年 5 月至 2018 年 9 月任公司总经理助理；2017 年 5 月至 2022
年 2 月，任公司技术中心主任；2017 年 5 月至 2023 年 2 月，任公司新源化工有限
公司总经理；2018 年 9 月至 2023 年 3 月，任公司副总经理；2019 年 12 月至今，
任公司董事；2023 年 3 月至今，任公司总经理。获得授权发明专利 90 项，主持或
参与国家、行业标准 23 项。
     截至目前，万克柔先生直接持有公司股份 917,831 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。万克柔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     张宁生先生：1951 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。国家
低渗透油田开发工程中心学术委员会委员、中国石油学会会员、美国石油工程师学
会会员、西安石油大学石油工程学院二级教授、西安交通大学及中国石油大学（北
京）博士生导师。1969 年 7 月至 1973 年 8 月，就职于长庆油田钻井三部；1977 年
1 月至 1990 年 12 月，历任西南石油学院开发系教师，海洋石油工程系副主任，
1994 年 6 月至今，历任西安石油大学钻井信息研究中心主任、教授；石油工程学
院二级教授、博士生导师、副院长、校长、党委副书记；2016 年 5 月至 2021 年 5
月，任陕西省天然气股份有限公司（002267.SZ）外部董事。2020 年 3 月至今，任
公司独立董事。
     截至目前，张宁生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

                                      6
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张宁
生先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
       王周户先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，西北
政法大学教授，博士生导师。1983 年 8 月至今，历任西北政法大学助教、讲师、副
教授、教授、系主任、院长等职，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工
作。2013 年 5 月至 2021 年 8 月任陕西金叶科教集团股份有限公司（000812.SZ）
独立董事；2019 年 9 月至今任西安天和防务技术股份有限公司（300397.SZ）独立
董事；2019 年 12 月至今任西安饮食股份有限公司（000721.SZ）独立董事；2021
年 6 月至 2023 年 6 月，任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至
今，任陕西知行地方治理研究中心法定代表人；2019 年 12 月至今，任公司独立董
事。
       截至目前，王周户先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王周
户先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
       王建玲女士：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国
注册会计师（非执业会员），教授，博士生导师。1994 年 7 月至 1997 年 8 月，任
山西省建设银行晋城市支行会计，2000 年 7 月至今，就职于西安交通大学，历任
会计学院助教、讲师；管理学院讲师、副教授、教授及博士生导师；2017 年 5 月至
2024 年 5 月，任青海盐湖工业股份有限公司（000792.SZ）独立董事；2019 年 4 月
至今，任艾索信息股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任陕西兴化化学股
份有限公司（002109.SZ）独立董事；2024 年 6 月至今，任派瑞股份（300831.SZ）

                                      7
独立董事；2019 年 12 月至今，任公司独立董事。
     截至目前，王建玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建
玲女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定
不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。




                                    8
                              监事会主席简历

     于泽铭先生：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高
级工程师。1997 年 10 月至 2008 年 10 月，任西北有色金属研究院研究人员，2008
年 10 月至 2015 年 4 月，在西北有色金属研究院超导材料研究所任所长助理、副所
长，2015 年 4 月至今历任西北有色金属研究院外事处副处长、处长。2024 年 8 月
起，任西部超导材料科技股份有限公司监事，2015 年 9 月起至今，任公司监事。于
泽铭先生从事高温超导材料研究工作近 20 年，承担国家 863 项目和 ITER 项目各一
项，以核心技术骨干参加 863 项目 4 项，申请发明专利 20 项，先后在国际学术会
议和国内外刊物发表论文 40 余篇。
     截至目前，于泽铭先生未持有公司股份，于泽铭先生除担任公司控股股东西
北有色金属研究院下属控股公司西部超导材料科技股份有限公司、西部宝德科技股
份有限公司监事会主席以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。于泽铭先生不存在《公司法》第一百七
十八条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

                             高级管理人员简历

     朱柏烨先生：1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士，高级
工程师。2002 年 7 月进入凯立工作，历任技术员、生产部经理、技术中心副主任、
行政办主任等；2015 年 9 月至 2017 年 3 月，任董事会秘书，2017 年 3 月至今，任
副总经理。
     截至目前，朱柏烨先生直接持有公司股份 988,372 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。朱柏烨先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》

                                      9
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     李岳锋先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士，正高级工程师。2008 年 6 月进入凯立工作至今。先后担任凯立技术中心技
术员、课题组长、研究室主任、副总工程师。2023 年 3 月至今，任副总经理。
     截至目前，李岳锋先生直接持有公司股份 568,022 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。李岳锋先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     牟博先生： 1984 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕
士，工程师。2010 年 7 月进入凯立工作至今。先后担任一车间技术员、车间副主
任、主任、铜川凯立项目负责人。2023 年 3 月至今，任副总经理。
     截至目前，牟博先生直接持有公司股份 357,675 股，与公司控股股东、实际
控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。牟博先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     王世红女士：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，中级经济师。2001 年 7 月至 2007 年 8 月，历任陕西海升果业发展有限公司
资金主管、发展部经理；2007 年 9 月至 2011 年 9 月，任陕西路易食品有限公司总
经理助理，分管财务工作及西安分公司工作；2011 年 9 月至今就职于凯立，2015
年 9 月至 2017 年 3 月，任财务总监，2017 年 3 月至今，任公司财务总监兼董事会
秘书，王世红女士通过了 2017 年第 2 期全国中小企业股份转让系统董事会秘书资
格考试，并在 2020 年通过了第 4 期科创板董事会秘书资格培训，获得董事会秘书
资格证。

                                     10
     截至目前，王世红女士直接持有公司股份 890,888 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。王世红女士不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司高管的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易
所公开认定不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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