证券代码：688269           证券简称：凯立新材       公告编号：2024-044



                   西安凯立新材料股份有限公司
                 2024 年第三季度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
    每股分配比例：每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股、不以资
        本公积转增股本。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
        在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
        例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
    一、利润分配方案内容
    根据西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2024 年第三季度报
告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司财务报表可供分配利润为人
民币 33,200.55 万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送
红股，不以资本公积转增股本。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 13,070.4 万
股，以此计算拟派发现金红利人民币 2,614.08 万元（含税）。
    （二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在相关公告中披露。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

                                     1
     公司于 2024 年 10 月 28 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同
意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。该议案表决情况：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）监事会意见
     监事会认为：公司 2024 年第三季度利润分配方案符合相关法律法规和《公司
章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存
在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
     三、相关风险提示
     本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了
公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公
司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日




                                     2